Trước đó, một số người dân gửi đơn tới cơ quan công an tố cáo ông Phạm Kim Khôi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 41 (Công ty 41) chiếm đoạt tiền đặt mua các lô đất biệt thự dự án Dương Nội và chung cư Mỹ Đình của họ. Ông Khôi khai nhận đã được ông Hướng nhờ tìm người có nhu cầu mua nhà và đất tại các dự án trên. Sau đó, có 36 người đã đến Công ty 41 đặt cọc mua chung cư và đất biệt thự với tổng số tiền 14,9 tỷ đồng. Ông Khôi chuyển cho ông Hướng 12,4 tỷ đồng, còn lại 2,5 tỷ đồng sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty 41.

Tuy nhiên qua điều tra, Tập đoàn Nam Cường- chủ đầu tư của dự án Dương Nội xác định chưa thực hiện việc liên doanh, liên kết sử dụng đại lý bán nhà, đất hoặc sử dụng chủ đầu tư thứ cấp tại dự án khi đô thị mới Dương Nội đối với bất cứ tập thể hay cá nhân nào. Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng cũng cho biết không có thỏa thuận gì về việc mua bán 30 căn hộ với Công ty 41 và Công ty 559 cũng như cá nhân các ông Phạm Kim Khôi, Lê Quốc Hướng.